Сессия 1. Дискуссия «Влияние санкций на российский бизнес и инвестиционный климат»

Вопросы к обсуждению:

• Обзор санкций за 2017 год: регулирование и соблюдение требований в США, ЕС, Канаде, Австралии и других странах
• Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act of 2017: законодательные изменения и экстерриториальный характер
• Основные сферы регулирования санкций в отношении российских компаний: значение для финансового, энергетического и космического сектора и оборонной отрасли
• Санкции и политика деофшоризации
• Санкции как орудие конкуренции. Несырьевой экспорт в условиях санкций

Сессия 2. Особенности регулирования санкций в банковском секторе

• Последствия санкций для банковского сектора
• Бизнес банков под санкциями. Как происходит ограничение фондирования на международных рынках
• Косвенные риски: китайские банки и санкции против Северной Кореи
• Ужесточение антиотмывочных законов и арест активов в рамках санкционной политики
• Трансграничные банковские операции и экстратерриториальный характер международного уголовного права
• Практика снятия санкций, признание ошибки при включение в санкционный список. Кейс Экспобанка

Сессия 3. Санкции и международные сделки

• Возможное влияние санкций на сделки M&A

• Санкции и экспортный контроль. Нюансы оформления договоров о поставках с учетом международных запретов
• Потенциальные риски для альтернативных платежных систем, блокчейн и FinTech

Сессия 4. Лучшие практики санкционного комплаенса в условиях стремительного изменения в регулировании

• Создание и управление комплаенс-программами в различных секторах экономики
• Комплаенс как инструмент управления рисками перед новой волной санкций
• Алгоритм оценки санкционных рисков в потенциальных сделках
• «Дорожная карта» для комплаенс-офицера: разработка внутренних документов и списка «санкционных правил» для сотрудников

Завершение конференции, коктейль